Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và đá bóng trực tiếp loại tiền ảo tương tự khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN đá bóng trực tiếp TỚI BITCOIN VÀ CÁC LOẠI TIỀN ẢO TƯƠNG TỰ KHÁC

Thời gian qua, đá bóng trực tiếp cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan tới Bitcoin và đá bóng trực tiếp loại tiền ảo (sau đây gọi tắt là tiền ảo), cũng như nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm (rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo...) vì tiền ảo có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia.

Để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đá bóng trực tiếp hành vi vi phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đá bóng trực tiếp cơ quan tập trung thực hiện đá bóng trực tiếp nhiệm vụ sau đây:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Chỉ đạo đá bóng trực tiếp tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện đá bóng trực tiếp giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật.

b) Chỉ đạo đá bóng trực tiếp tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụtrung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời đá bóng trực tiếp giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Bộ Công an trong việc phát hiện, xử lý đá bóng trực tiếp hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.

2. Bộ Tài chính:

a) Chỉ đạo đá bóng trực tiếp công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đá bóng trực tiếp quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện đá bóng trực tiếp hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ đá bóng trực tiếp quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

b) Nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế để đề xuất biện pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO).

c) Chủ trì, phối hợp với đá bóng trực tiếp cơ quan liên quan có biện pháp, hạn chế nhập khẩu, quản lý thiết bị, máy móc cho mục đích đào tiền ảo.

3. Bộ Công an:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và đá bóng trực tiếp Bộ, ngành liên quan tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đá bóng trực tiếp hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo, mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

b) Tăng cường điều tra và phối hợp với đá bóng trực tiếp Bộ, ngành liên quan phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đá bóng trực tiếp hành vi vi phạm pháp luật của đá bóng trực tiếp tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua tiền ảo, hoạt động phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.

4. Bộ Công Thương:

a) Phối hợp với Bộ Công an phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thờiđá bóng trực tiếp hành vi vi phạm pháp luật của đá bóng trực tiếp tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

b) Chủtrì, phối hợp với đá bóng trực tiếp Bộ, ngành liên quan phát hiện, xử lý kịp thời đá bóng trực tiếp hành vi sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái pháp luật trên đá bóng trực tiếp website, ứng dụng thương mại điện tử.

5. Bộ Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với đá bóng trực tiếp Bộ, ngành liên quan khẩn trương đề xuất, hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, xử lý đối với tiền ảo, tài sản ảo.

b) Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc nghiên cứu thực tiễn, thông lệ quốc tế, đề xuất biện pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO).

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đá bóng trực tiếp cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc người dân tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo. Không đưa đá bóng trực tiếp thông tin gây tâm lý bất lợi về tiền ảo, Bitcoin.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được giao:

a) Chỉ đạo đá bóng trực tiếp Sở, ngành trực thuộc tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền đá bóng trực tiếp hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo, đặc biệt là hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

b) Tuyên truyền, cảnh báo trên địa bàn để nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro, hệ lụy liên đá bóng trực tiếp tới việc mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo./.